Treasury kontroluje 60 subjektů a webové stránky pro obchodování s kryptoměnami

V loňském roce jsme byli svědky obrovského růstu trhu kryptoměny. Virtuální měny vytvořily na trhu šílenství, které dosud nebylo vidět. Ačkoli v roce 2018 se zdá, že trh prožívá špatné časy, zejména kvůli předpisům každé země. Nyní, ve Španělsku, bude státní pokladna také jednat v této věci.

Treasury kontroluje 60 subjektů a webové stránky pro obchodování s kryptoměnami

Od doby, kdy bylo oznámeno, že prozkoumají 60 subjektů a webových stránek, které se věnují prodeji a nákupu kryptoměn, včetně bitcoinů. Jsou vyšetřováni, aby zjistili, že v těchto operacích nedochází k podvodům.

Treasury se zaměřuje na kryptoměny

V tomto seznamu je asi 16 finančních subjektů, z nichž název zatím není znám. Některé z nich mají sídlo ve Španělsku, zatímco jiné mají sídlo v zahraničí. Ministerstvo financí požaduje informace o svých bankovních účtech a transakcích, které provedly. Zejména ty bankovní účty, na kterých byly provedeny převody na výměnu portálů.

Hledají také informace o majitelích účtů a částkách transakcí. V současné době se také zkoumají portály pro výměnu kryptoměn. Jedná se tedy o velmi širokou operaci v tomto odvětví. Kromě vyžádání informací od přibližně 40 společností, které provedly platby v kryptoměnách.

Jedním z hlavních důvodů je to, že transakce s virtuálními měnami jsou v mnoha případech často anonymní. Obvykle se tedy používají při transakcích pochybné zákonnosti. Něco, čemu se Treasury chce vyhnout, a proto tuto inspekci provádějí. Kromě toho nevylučují brzká přijetí dalších opatření.

Zdroj The Economist